Власти Южной Кореи подали иск против американской майнинговой компании, заявив о многомиллионном мошенничестве.
Прокуроры из Инчхонского района Южной Кореи заявили на пресс-конференции, что компания под названием Mining Max LLC собрала c инвесторов денежную сумму порядка 250 млн. USD для занятия облачным майнингом всего за 13 месяцев своей деятельности.
Прокуроры утверждают, что собранные деньги были в основном потрачены на обогащение владельцев фирмы. Финансовые результаты, которые показывала майнинговая компания своим многочисленным инвесторам (порядка 18 000 человек из 54 стран), были сфальсифицированы. Из собранных 250 млн. USD на майнинг было потрачено только 70 млн. USD.
Примерно 14 000 обманутых инвесторов были из Южной Кореи, 2600 из США, 700 из Японии и 600 из Китая.
Более чем двадцати сотрудникам компании Mining Max LLC уже предъявлены обвинения. Где же находятся топ-менеджеры, включая президента и вице-президента компании? Правильно, на свободе.
Регистрация в США
Следы компании ведут в США, где компания осуществляла деятельность в нескольких штатах.
Веб-сайт компании Mining Max LLC информирует, что их штаб-квартира находится в Калифорнии, и они являются производителем оборудования для добычи эфира, а также предлагают услуги облачного майнинга.
Регистрационные документы говорят о том, что Mining Max LLC зарегистрирована как минимум в двух штатах в США – Калифорнии (Лос-Анджелес) и Неваде (Лас-Вегас), а генеральным директором фирмы является некий Парк Нам Хо (Park Nam Ho). Есть предположение, что парк “Парк Нам Хо”, также известный как Даниил, также является администратором сайта www.cryptocurrenciesmining.com и основателем юридического сервиса Angel Legal Service, который находится в том же здании, что и Mining Max.
Комментарии