Расследованием деятельности компаний, связанных с OneCoin Ltd., занимаются правоохранительные органы Англии, Ирландии, Италии, США, Канады, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и многих других стран.
Сегодня к ним присоединилась Болгария, родина основательницы этой компании Ружи Игнатовой.
Прокуратура Болгарии присоединилась к широкомасштабному международному расследованию компаний и лиц, стоящих за криптовалютной инвестиционной схемой OneCoin, которая обвиняется в создании финансовой пирамиды.
Офис прокурора Болгарии сотрудничает с властями Германии, а также с представителями международных групп Евроюст и Европол для расследования деятельности One Coin. Германия начала расследование в отношении OneCoin еще в прошлом году, после чего запретила компании и её подразделениям работать на территории страны.
18 и 19 января болгарская прокуратура совершила рейды в офисы, связанные с компанией OneCoin. Были опрошены десятки свидетелей, и изъято много вещественных доказательств, включая серверы.
Прокуратура Болгарии подчеркивает международный характер расследования и указывает на ряд стран, которые в последние месяцы начали расследование деятельности этой компании. В июле, к примеру, индийские власти обвинили в строительстве финансовой пирамиды основательницу OneCoin Ружу Игнатову.
Комментарии